1. The Sixth Anti-Money Laundering Directive of The European Union
2. Spanish citizenship
3. Beneficial ownership under EU law and Spanish law
4. Limited liability company in Switzerland
5. Non-profit organization in France
6. The Evolving Relationship between China and the United States
7. The Impact of Economic Sanctions on Russia's Foreign Policy

Este curso de formación online está dirigido a personas sin experiencia profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), también conocido como Prevención de Lavado de Activos. Aprenderás normativa Europea y estándares internacionales sobre PBC a través de casos prácticos. Esta es una buena oportunidad para aprender cómo las entidades financieras actúan ante situaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Es un área profesional muy interesante e internacional, que encontrarás muy útil sin importar dónde vivas. Este programa siempre está disponible.

• Duración: 2 meses.
• Tareas: resolver 16 casos prácticos sobre PBC en Banca. Cada semana resolverás nuevos casos sobre PBC.
• Tutorización: Recibirás materiales de estudio interesantes y comentarios sobre tus respuestas. Por el programa total tendrás dos horas de reunión online con el tutor.
• Puedes elegir el idioma del curso: Ingles o Español.
• Recibirás una carta de recomendación al final del programa.
• Si necesitas más información, por favor envíanos tu CV y un mensaje utilizando el formulario de contacto ubicado en la parte inferior bajo "más información".
• Para formación (online u onsite) a grupos de personas (2 o más) contáctenos, otros precios aplican.