Consultoría en Prevención de blanqueo de capitales

Para Bancos

Brindamos consultoría en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para Bancos. También damos formación en PBC a empleados de banca. Tenemos experiencia dando formación en banca. 

Nuestro equipo tiene experiencia en banca retail y banca privada. Conocemos cómo están organizados los bancos y las necesidades de estos respecto a PBC. Entendemos su negocio y enfocamos la formación en ello. Tu equipo aprenderá de casos prácticos, desde un punto de vista legal sobre cómo evitar el blanqueo de dinero. Con nosotros entenderán las obligaciones en PBC, y estarán listos para poner en práctica las regulaciones de PBC.  

Para empresas del sector inmobiliario

Brindamos consultoría en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para empresas del sector inmobiliario. También damos formación en PBC a empleados y agentes del sector inmobiliario. Tenemos experiencia dando formación en PBC. 

Nuestro equipo tiene experiencia en empresas del sector inmobiliario. Entendemos su negocio y enfocamos la formación en ello. Tu equipo aprenderá de casos prácticos, desde un punto de vista legal sobre cómo evitar el blanqueo de dinero. Con nosotros entenderán las obligaciones en PBC, y estarán listos para poner en práctica las regulaciones de PBC.  

Para empresas de otros sectores

La normativa Europea sobre PBC aplica también para empresas de los siguientes sectores: Casinos, Abogados, Asesores fiscales, Joyerías, Empresas de Inversión, Fundaciones, Asociaciones, ONGs, Aseguradoras, etc. Si necesitas implementar estándares de PBC o quieres recibir formación para ti y tus empleados, contáctanos.

Ofrecemos asesoría online o en nuestra oficina en Madrid, el precio es el mismo.